ED :
ईडी ने राज कुंद्रा की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का जुहू स्थित फ्लैट और पुणे का बंगला भी जब्त कर लिया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने बिटकॉइन निवेश धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत व्यवसायी और अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के पॉश इलाके जुहू में एक आवासीय फ्लैट, जो वर्तमान में शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, पुणे में स्थित एक आवासीय बंगला और कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं।
कुंद्रा के खिलाफ ईडी की नवीनतम कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में है, जो उनके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, (दिवंगत) अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था। महेंद्र भारद्वाज, और कई मल्टीपल लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) एजेंट।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ लोगों से बिटकॉइन (2017 में 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धनराशि एकत्र की थी। “एकत्रित बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन खनन के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था। लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छुपा रहे हैं।
मामले में ईडी की जांच से पता चला है कि कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। ये बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्र की गई अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे।
चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है।
इससे पहले इस मामले में कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे और पिछले साल सिम्पी भारद्वाज, नितिन गौड़ और निखिल महाजन को गिरफ्तार किया गया था। वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं जबकि मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित हैं।
मामले में यह दूसरी कुर्की है. इससे पहले ईडी ने मामले में 69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. ईडी पहले ही गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर कर चुकी है।
कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी मामले में 2021 में मुंबई की आर्थर रोड जेल में दो महीने बिताए। उन्हें सितंबर 2021 में मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत दे दी थी।
